Ettevõtte selleaegset ostujuhti süüdistatakse kaheksaliikmelise kuritegeliku ühenduse kaasabil valeandmete esitamise organiseerimises.

Kuritegeliku ühenduse liikmed kasutasid üle 30 variettevõtte, mille kaudu näidati tehinguid, mida tegelikult ei toimunud.

Nende näilike tehingute eest esitasid variettevõtted ASile Tartu Mill võltsarveid ja varjati tehinguid ASi Tartu Mill ja tegelike teraviljamüüjate vahel.