Kinnitamata andmetel on lisaks Kruudale ja Viirmale uurimise all veel ettevõtte teenustejuht Rein Lepasson, Tere pearaamatupidaja ning üks ettevõtte finantosakonna töötaja. Lisaks uurib prokuratuur kinnitamata andmeil Kruudaga seotud Hjalmar Konnot.

Kuriteokahtlustuse sisuks on maksuametile valeandmete esitamine, mille tulemusel on jäetud riigile tasumata nii tulu- kui ka käibemaksu kokku umbes 375 000 euro ulatuses.

Kriminaalmenetlust viib läbi maksu- ja tolliamet ning juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.