SPETSIALIST VASTAB | Miks pank nõuab, et ma tõestaksin oma raha päritolu?

Miks küsib pank minu raha kohta küsimusi? Miks ma pean kodupangale tõestama oma raha päritolu? Ka konto avamisel küsitakse detailset informatsiooni minu tegevuste kohta.

Vastab Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse juht Erje Mettas:

Kui eraisiku või ettevõtte pangaarvele laekub suurem summa raha, on üsna tavaline, et pank küsib selle kohta lisainfot. Ka kinnisvara ostmisel ja laenu taotlemisel tuleb selgitada omaosaluse päritolu.